Мошенники под носом: в Испании разоблачили схему на $12 млн
Испанская полиция пресекла крупную инвестиционную аферу, ущерб от которой превысил $11,8 млн. Операция прошла одновременно в Барселоне, Мадриде, на Майорке и в Аликанте — задержан 21 человек.
Расследование длилось с 2022 года. Мошенники убеждали жертв инвестировать в фальшивые крипто- и фондовые проекты через поддельные сайты, колл-центры и подставных консультантов. Сначала клиентам демонстрировали «прибыль» и позволяли вывести небольшие суммы, но после крупных вложений доступ к средствам блокировали, вымогая «комиссии» за вывод.
Особенность схемы — наличие реальных офисов и профессиональных операторов, работавших по сценариям с элементами психологического давления. Такие центры, как правило, находятся в Азии или Восточной Европе, поэтому их появление в Испании стало неожиданностью.
В ходе обысков изъяты семь автомобилей и более $1,5 млн в криптовалюте и наличных. Это уже не первый подобный случай: ранее в стране вскрыли отмывание $540 млн, а в апреле задержали группу, использовавшую ИИ для мошеннической рекламы.
